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一、會(huì)議召開基本情況 

（一）股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 

（二）召集人 本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。 

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性 本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 

（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間 開始時(shí)間：2020年4月27日上午9:30 結(jié)束時(shí)間：2020年4月27日上午11:00                             

（五）會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。 

（六）出席對象 

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2020年4月23日。股權(quán)登記日時(shí)在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書。 

（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 

二、會(huì)議審議事項(xiàng) 

1、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 

2、審議《關(guān)于公司為子公司貸款提供擔(dān)保的議案》 

3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》  

三、會(huì)議登記方法 

（一）登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書（見附件）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；

2..個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；

3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；

4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。  

（二）登記時(shí)間:2020年4月24日09:00-16:00 

（三）登記地點(diǎn) 上海西恩科技股份有限公司會(huì)議室 

四、其他 

（一）會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：上海市楊浦區(qū)控江路1029弄1號(hào)樓901室 

郵政編碼：200093 

聯(lián)系電話：021-35080222   

聯(lián)系傳真：021-55807112 

聯(lián)系人：潘霞霞 

（二）會(huì)議費(fèi)用：食宿及交通費(fèi)自理。 

（三）臨時(shí)提案 臨時(shí)提案請于會(huì)議召開十天前提交。

上海西恩科技股份有限公司董事會(huì)

2020年4月13日

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知.pdf